| Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (зі змінами та доповненнями зокрема Рішенням НКЦПФР №264 від 10.03.2023р.), керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023р. №236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №236) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022. Загальні збори відбуватимуться дистанційно.
31 травня 2023 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування. До 18 години 00хв).
26 травня 2023 року (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
22 травня 2023 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з загальних питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: http://nvhleb.emitents.net.ua/ua
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 05 квітня 2023 року: загальна кількість акцій – 1 013 200 простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій – 696 668шт.
Проект порядку денного та проекти рішень до них:
1. Звіт Правління Товариства за 2021 рік та його затвердження.
Проект рішення:
Прийняти та погодити звіт Правління Товариства за 2021 рік
2. Звіт Правління Товариства за 2022 рік та його затвердження.
Проект рішення:
Прийняти та погодити звіт Правління Товариства за 2022 рік
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та його затвердження.
Проект рішення:
Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та його затвердження.
Проект рішення:
Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2021 рік та його затвердження.
Проект рішення:
Прийняти та погодити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2021 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2022 рік та його затвердження.
Проект рішення: Прийняти та погодити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2022 рік
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021рік.
Проект рішення:
Прийняти та погодити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
Проект рішення:
Прийняти та погодити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.
9. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році та виплата дивідендів.
Проект рішення:
збитки Товариства за підсумками роботи в 2021 році перекрити прибутками наступних періодів.
10. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2022 році та виплата дивідендів.
Проект рішення:
прибуток Товариства за підсумками роботи в 2022 році віднести на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди не виплачувати.
11. Про визначення структури управління Товариством.
Проект рішення:
визначити структуру управління Товариства як дворівневу: Наглядова рада, виконавчий орган – правління. Кількісний склад цих органів залишити незмінним, а саме: Наглядова рада – 3 особи, правління – 3 особи.
12. . Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
13. Надання права підписання нової редакції Статуту Товариства та його державної реєстрації.
Проект рішення:
Надати право підпису нової редакції Статуту Товариства Голові правління Буреніну Ігорю Олексійовичу, або іншій ій особі, яка буде перебувати на посаді голови правління та зобов’язати його (її) здійснити дії пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не потребують окремих рішень загальних зборів акціонерів Товариства як вищого органу керівництва у тому числі зміни місцезнаходження Товариства,
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства на виконання вимог чинного законодавства України.
Проект рішення:
- Затвердити внутрішні положення Товариства(надалі – Положення Товариства) на виконання вимог чинного законодавства України, а саме: Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібозавод», Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Новомосковський хлібозавод», Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «Новомосковський хлібозавод».
- Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати Положення Товариства від імені Товариства.
- Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення.
15. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
Проект рішення: Визнати таким, що втратило чинність Положення Про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
16. Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Новомосковський хлібозавод»(тис.грн)
Найменування показника Період
2022 2021р. 2020
Усього активів 6736 6790 6862
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6711 6765 6837
Запаси 0 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 402 340 339
Гроші та їх еквіваленти 0 24 242
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9073 -9085 -8850
Власний капітал -1743 -1755 -1520
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 253 253 253
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 9216 9230 9216
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 12 -235 23
Середньорічна кількість акцій 1013200 1013200 1013200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.01184 -0.23194 0.02270
До уваги Акціонерів!
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти- savelieva@pvhleb.dp.ua
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти- - savelieva@pvhleb.dp.ua
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - savelieva@pvhleb.dp.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Буренін І.О. Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Зайченко Дмитро. Тел.: 0509145939.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти - savelieva@pvhleb.dp.ua.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства(на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборахі.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування– єдиного бюлетеня для голосування(щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).
Голосування на Загальних зборах розпочинається з 11-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме: 18.05.2023 року для єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 18.05.2023 року).
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюллетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
У випадку подання бюлетеня(бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копіїї.
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюллетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюллетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі якщо бюлетень(бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером(представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера(його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:
1. Єдиний бюлетень для голосування(крім кумулятивного голосування) та бюлетень для кумулятивного голосування, електронні форми яких розміщені на веб-сайті Товариства за посиланням http://nvhleb.emitents.net.ua/ua
Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера(його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня(бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюллетеня (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).
3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.
Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.
|