Повідомлення
про щочергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 25.04.2017р.[21.03.2017] |
| Публічне акціонерне товариство «Новомосковський хлібозавод» (Дніпропетровська обл.., м. Новомосковськ, вул.. Сучкова, 35) (далі по тексту – Товариство) повідомляє про проведення щочергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться об 11-00 годині «25» квітня 2017 року за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Новомосковськ, вул.. Сучкова, 35, в приміщенні залу-засідань.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 9-30 до 10-45 години у день скликання та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 19 квітня 2017 року. адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://nvhleb.emitents.net.ua/ua При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством. З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери можуть ознайомитись попередньо звернувшись до контактної особи – Зайченка Д.Г. в робочі дні тижня з 9 до 12 год. за . тел. (05632) 6-40-84. Проект порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та його затвердження. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2016 рік та його затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року. 8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства 10. затвердження умов договорів та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивільно-правових договорів) з членами Наглядової Ради Товариства. 11. Зміна типу Товариства. 12. Зміна найменування Товариства 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 14. Надання права на підписання нової редакції Статуту Товариства та його державної реєстрації. 15. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства про Наглядову раду, про ревізійну комісію, про правління, шляхом викладення їх у новій редакції. Проекти рішень по питанням проекту порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію в складі Буренін І.О., Буреніна Т.В., Лаженцева Н.А. 2. Обрати головою зборів Лажанцева Ю.Б., секретарем – Зайченка Д.Г. 3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік 7. Направити прибуток на покриття збитків минулих періодів 8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі; 9. Обрання членів Наглядової ради 10. Затвердити наступні умови договорів з членами Наглядової ради: безоплатна основа договорів; виконання обов’язків передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства Уповноважити голову правління Буреніна І.О. укласти від імені Товариства договори з членами наглядової ради. 11. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 12. Змінити найменування товариства: повна назва: Приватне акціонерне товариство «Новомосковський хлібозавод»; скорочена: ПрАТ «Новомосковський хлібозавод». 13. Внести зміни та доповнення до Статуту шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку зі зміною типу Товариства та викладення норм Статуту у відповідності до вимого ЗУ Про акціонерні товариства» до приватного акціонерного товариства. 14. Надити право підпису нової редакції Статуту голові правління Буреніну І.О. 15. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства про Наглядову раду, про ревізійну комісію, про правління, шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку зі зміною типу Товариства. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «Новомосковський хлібозавод» за 2016 рік (тис.грн) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 7367 7386 Основні засоби 7330 7364 Запаси 6 12 Сумарна дебіторська заборгованість 148 108 Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2 Нерозподілений прибуток -8828 -8849 Власний капітал -1498 -1519 Інший додатковий капітал 7077 7077 Статутний капітал 253 253 Поточні зобов’язання 9156 9147 Чистий прибуток (збиток) 18 19 Середньорічна кількість акцій 1013200 1013200 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12 Правління ПАТ “Новомосковський хлібозавод” |