| І. 25 квітня 2017 року на Загальних зборах акціонерів Товариства було прийнято рішення:
1. Про відкликання Наглядової ради в повному складі, а саме: Лаженцев Юрій Борисович (частка в СК – 15,9420%) – член наглядової ради, акціонер; Волкова Марина Константинівна (частка в СК – 0,2960) член наглядової ради, акціонер; Сердюк Володимир Никандрович (частка в СК – 30,0%) член наглядової ради, акціонер; Кишко Едуард Вікторович (частка в СК – 0,2961%)- незалежний директор; Климовський Борис Анатолійович (частка в СК – 0,00%) - незалежний директор.
Вказані посадові особи перебували на посадах один рік.
2. Про обрання Наглядової ради в складі: Лаженцев Юрій Борисович (частка в СК – 15,9420%) – член наглядової ради, акціонер; Волкова Марина Константинівна (частка в СК – 0,2960) член наглядової ради, акціонер; Сердюк Володимир Никандрович (частка в СК – 30,0%) член наглядової ради, акціонер; Кишко Едуард Вікторович (частка в СК – 0,2961%)- незалежний директор; Климовський Борис Анатолійович (частка в СК – 0,00%) - незалежний директор.
Вказані посадові особи обрані строком до наступних чергових загальних зборів акціонерів.
Всі новообрані посадові особи та посадові особи, повноваження яких припинені, не мають непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини; на розкриття інших відомостей, що вимагає законодавство, в тому числі паспортних даних згоди не надали.
|