Повідомлення про річні загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Новомосковський хлібозавод» (Дніпропетровська обл.., м. Новомосковськ, вул.. Сучкова, 35) (далі по тексту – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться об 11-00 годині «27» квітня 2018 року за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Новомосковськ, вул.. Сучкова, 35, в приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити  з 9-30 до 10-45 години  у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 23 квітня 2018 року.

адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://nvhleb.emitents.net.ua/ua

При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери можуть ознайомитись попередньо звернувшись до контактної особи – Зайченка Д.Г. в робочі дні тижня з 9 до 12 год. за . тел. (05632) 6-40-84.

                Проект порядку денного:

1.            Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2.            Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3.            Звіт Правління Товариства за 2017 рік та його затвердження.

4.            Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.

5.            Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2017 рік та його затвердження.

6.            Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7.            Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.

8.            Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

9.            Обрання членів Наглядової Ради Товариства

10.        затвердження умов договорів та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивільно-правових договорів) з членами  Наглядової Ради Товариства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

1.      Обрати лічильну комісію в складі Буренін І.О., Буреніна Т.В., Лаженцева  Н.А.

2.      Обрати головою зборів Лажанцева Ю.Б., секретарем – Зайченка Д.Г.

3.      Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік

4.      Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік

5.      Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік

6.      Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік

7.      Направити прибуток на покриття збитків минулих періодів

8.      Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі;

9.      Обрання членів Наглядової ради

10.        Затвердити наступні умови договорів з членами Наглядової ради: безоплатна основа договорів; виконання обов’язків передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства

Уповноважити голову правління Буреніна І.О. укласти від імені Товариства договори з членами наглядової ради.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Новомосковський хлібозавод» за 2017 рік (тис.грн)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

ПрАТ “Новомосковський хлібозавод” Буренін І.О.

Назад